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“不用出门就能赚钱!你干不干?”
2020-10-20 14:54 广州政法
因为这很可能涉嫌帮助电信网络诈骗违法犯罪了!电信网络诈骗犯罪,都离不开电话卡和银行卡。然而,诈骗分子为了逃避打击,一般采取购买电话卡和银行卡的方式,这也滋生了买卖、租售银行卡和电话卡的黑灰产业。近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。9月27日,番禺区公安分局在市桥某出租屋内抓获莫某、阮某等4名犯罪嫌疑人,现场缴获103套银行卡、75套银行U盾。目前,白云区公安分局已对2名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。3.一旦发现买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,共同维护好公平诚信的良好社会秩序。

“不用出门就能赚钱!你干不干?”

广州政法
“出租、出售、出借
银行卡、电话卡
利润可观
不用出门就能赚钱
干不干?”

如果有人向你提出
这种赚钱的主意
请立即打住!


因为这很可能
涉嫌帮助电信网络诈骗违法犯罪了!


电信网络诈骗犯罪,都离不开电话卡和银行卡(简称“两卡”)。

从理论上讲,只要每张卡都实名实人、通讯和转账信息可追溯,就能及时确定嫌疑人,并为事主追回损失。


然而,诈骗分子为了逃避打击,一般采取购买电话卡和银行卡的方式,这也滋生了买卖、租售银行卡和电话卡的黑灰产业。

近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。

10月19日,广州警方通报:开展“断卡”行动一个月以来,共抓获开卡、带队、收卡、贩卡、行业“内鬼”等5类涉电诈“两卡”嫌疑人689名,摧毁作案团伙28个,核破案件563宗;打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点39个,现场缴获775张涉案银行卡、电话卡454张;通过与银行、运营商方面联动,筛查发现9.1万张涉诈存量银行卡,以及新增的830个电话卡、422张银行卡,进行封停冻结,联合相关银行对所有涉案人实施惩戒,取得了显著成效。


本次“断卡”行动期间,

广州警方破获的

典型涉电诈“两卡”犯罪案例


 典型案例一 

近期,广州警方发现一个活动在白云区的疑似电话黑卡商收寄件频繁,寄件方向均为云南边境地区。


9月13日,在截留了该窝点寄往云南的一批电话卡后,市公安局刑警支队牵头白云区公安分局展开收网行动,在白云区某出租屋抓获犯罪嫌疑人朱某,现场缴获电话黑卡450张、用于试卡的手机1部、已拆封的快递信封约400个(每个信封内都保留有电话号码开户人信息的纸质资料)。

经审查,犯罪嫌疑人朱某供述,从今年初开始,其为境外的诈骗团伙提供作案电话卡,每天收集汇总广州市各级黑卡代理商的电话黑卡后,再重新包装寄往云南边境。


该案的侦破,直接消除了广州市潜在的涉案电话卡线索数量近千条,有力斩断了一个重大涉电诈黑灰产业链条。


 典型案例二 

近日,番禺区公安分局根据群众举报的线索,发现一伙男子在蔡边村一带专门帮人代收代发银行卡和电话卡。


9月27日,番禺区公安分局在市桥某出租屋内抓获莫某、阮某等4名犯罪嫌疑人,现场缴获103套银行卡(带银行U盾、电话卡)、75套银行U盾(带电话卡)。


经审讯,犯罪嫌疑人供述,其从9月23日起,帮网上认识的“老板”收取装有银行卡、电话卡的快递包裹,用表格登记好,按“老板”发的地址寄出去。

犯罪嫌疑人明知他人将银行卡、电话卡用于电信网络诈骗等违法活动,仍然帮助他人代收代发。目前,番禺区公安分局已对4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。



 典型案例三 

9月28日,市公安局刑警支队牵头白云区公安分局,在太和镇某出租屋抓获犯罪嫌疑人邓某、邝某,现场缴获电话黑卡约100张、写卡器1个。经审查,犯罪嫌疑人供述,在“广州市×辰物流公司”(某通信运营商外包公司)任业务员期间,利用运营商的开户工号,在上门为网购电话卡的客户送货并现场激活时,利用客户的身份资料多激活1张电话卡转卖给“卡头”牟利,共卖出15张电话卡,获利1500元。

目前,白云区公安分局已对2名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。


帮人开张卡就能获利30-40元?
千万别上当!

据广州市公安局白云区分局刑警大队刘警官介绍,现在网上购买的电话卡,新激活就需要下载APP,用人脸识别和读数字来激活。


犯罪分子会在网上如QQ群等发布信息,称“开张卡可以获利30-40元”,找到做兼职的人后,修改收货地址,再和开卡人联系把卡激活,然后把卡重新包装好,寄到云南边境等地。


千万别以为
不在网上办电话卡
就没事了!

即便是在线下实体店开卡
也有可能被犯罪分子乘虚而入

广州市公安局白云区分局刑警大队-刘警官:


它是某个运营商的外包团队,比如街上常看到的可以帮开卡的手机店,有客户来激活卡的时候,也需要人脸等信息,激活成功后就会故意说“激活失败”了,需要再扫一次,其实这个时候,信息已经全部录入了,他们就私底下存这些卡,存够了就卖出去。



作为全国首个“断卡”行动,自9月7日至今,广州警方已经抓获买卖“两卡”犯罪嫌疑人689名,缴获有775张涉案银行卡、454张电话卡。


未来在“断卡”行动中,所发现的所有涉案人员,5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机转账、刷卡、网购,不能注册支付宝账户、不能开通微信支付、不能收发红包和扫码付款等。


警方提醒

出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户和个人电话号码,都属于违法犯罪行为,害人害己祸患无穷。



同时,市民群众要加强防范意识,做到以下三点:
1.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,做到不出租、出借、出售相关工具。

2.对于废弃不用的银行卡、电话卡应及时办理销户业务并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

3.一旦发现买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作,共同维护好公平诚信的良好社会秩序。



来源:平安广州、信息时报
编辑:七喜、可乐
责任编辑:恩恩








 
 
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